آشنایی با جرم پولشویی محمدرضا ساکی

آشنایی با جرم پولشویی محمدرضا ساکی

فرآیند جهانی­‌سازی اقتصاد و نظریه دهکده جهانی، با گذر از مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا سودهای سرشاری عاید دولت­‌ها و ملت­‌ها نموده؛ اما از طرف دیگر باعث رشد چشمگیر جرایم سازمان­‌یافته فراملی شده است. یکی از این جرایم، جرم پول­شویی است که از جرایم سازمان­‌یافته مهم‌­تر می­باشد. پول­شویی جرمی است که در راستای جرم منشأ اتفاق می­افتد. جرم ارتکابی منشأ که عموماً جرمی سازمان‌­یافته و فراملی است می‌­تواند قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌­های تروریستی، قاچاق انسان و … باشد.

این جرم علاوه بر آن­که خود به تنهایی لطمه‌­های جبران­‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را به دولت­‌ها وارد می­‌‍آورد، باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد.

در کشورهای کمتر توسعه‌‎­یافته به دلیل وجود سیستم اداری فاسد، فعالیت بخش غیر رسمی اقتصاد، نبود قانون ضد تطهیر و یا عملکرد ضعیف دولت در اجرای آن، محیطی مستعد را برای مرتکبان این­گونه جرایم فراهم می­‌آورد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مستعد برای شست و شوی پول­‌های کثیف به شمار می‌­آید.

امروز بیش از آن­که به لزوم پیشگیری و اتخاذ راه­‌های مناسب جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم منشأ بیندیشیم، باید به فکر تدوین مقرراتی جامع و کامل در زمینه مبارزه با این جرم باشیم؛ زیرا مادامی که راهی برای صرف منافع حاصل از جرایم منشأ، بدون ایجاد سوءظن برای مقامات قضایی و دولتی وجود نداشته باشد، ارتکاب جرم منشأ فایده زیادی برای مجرمان نخواهد داشت.

در این کتاب نیز سعی شده است تا علاوه بر بررسی عوامل به وجود آورنده این مسأله، شیوه­‌های ارتکاب این جرم، ارکان و آثار آن و اقدامات ملی و بین‌­المللی در مبارزه با آن مورد بررسی قرار گیرد.